Desmantelan red de lavado de activos por $6,000 millones

Ocho de los presuntos integrantes fueron capturados y dos más, entre ellos el señalado cabecilla conocido con el alias de Poporro fueron notificados en centros carcelarios.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a 10 presuntos
integrantes de la organización delincuencial ‘Los del Sur’, que sería la responsable de legalizar a través de diferentes operaciones comerciales dineros producto del envío de clorhidrato de cocaína a destinos internacionales.
En diligencias realizadas de manera conjunta con la Policía Nacional fueron capturadas ocho
personas que harían parte de la red, entre ellas una funcionaria de Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC); identificada como Julie Matilde Duarte Reatiga. En los procedimientos realizados en Bucaramanga, Floridablanca, Girón y San Vicente de Chucurí (Santander), y San Vicente del Caguán (Caquetá), fueron incautados celulares, armas de
fuego y 160 millones de pesos.
Adicionalmente, fueron notificados en centro carcelario Enrique Bautista Reatiga, alias
Poporro, el señalado cabecilla de la estructura que fue deportado recientemente de México; y Jhoan Vitalino Ruíz.
Una fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a estas 10 personas, de acuerdo con su posible participación en los hechos investigados, los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Por disposición del juez de control de garantías, tres de los recibieron medida de
aseguramiento en establecimiento carcelario, cinco permanecerán privados de la libertad en
sus lugares de residencia y dos más seguirán vinculados a la investigación.
Los elementos materiales probatorios indican que alias Poporro habría constituido un entramado que le permitió dar apariencia de legalidad a algo más de 6.000 millones de pesos, mediante inversiones en bienes raíces, compra de inmuebles y adquisición de
vehículos de gama alta, entre otras actividades financieras.