En Cartagena cae cerebro de organización de lavado de activos

Operación Imperio II 

DESARTICULADA ORGANIZACIÓN DEDICADA AL LAVADO DE ACTIVOS A TRAVÉS DEL COMERCIO EXTERIOR 

• Son responsables del ingreso ilegal de mercancía al territorio aduanero nacional por $834 mil millones. 

Bogotá, D.C., 6 de diciembre de 2021. En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación como resultado del trabajo articulado con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN, la Policía Nacional (POLFA), y la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (HSI por sus siglas en ingles) y ICE, presentó a seis (6) personas ante un juez de control de garantías de la ciudad de Bogotá, presuntos responsables de pertenecer a una organización delincuencial dedicada al contrabando de confecciones, textiles y calzado con fines de lavado de activos, a través operaciones aduaneras fraudulentas, perpetradas entre el año 2014 al 2021.

Entre los capturados se encuentra Lain Suaza López, quien fue privado de la libertad cuando se dirigía a las islas del Rosario, en donde había construido un eco hotel, tras apoderarse de un predio de la Nación.

El fraude aduanero se realizaba a través de la modalidad de contrabando técnico, mediante la importación de mercancía proveniente de China, Estados Unidos y Panamá, utilizando documento falsificados de facturas de compra, la sub facturación de valor  y alteración del peso del producto.

La operación “IMPERIO” fase II, es la culminación de un proceso investigativo iniciado en el año 2014 en Colombia, producto de una asistencia judicial solicitada por autoridades de Estados Unidos a raíz de la incautación de 10 millones de dólares en el Estado de California, en la cual se hallaron unos elementos materiales de prueba que relacionaban empresas colombianas con lavado de activos producto del narcotráfico.

Es así como en el año 2017 fueron capturadas en Colombia 33 personas, entre ellas los condenados Jaime Tello y Oscar Puentes, relacionadas con estas empresas utilizadas para el lavado de activos y contrabando, y en esta segunda fase fueron capturados sus principales cabecillas.

OPERATIVO DIAN
El individuo Lain Suaza López, teniendo en cuenta el acervo probatorio,  presuntamente lideraba esta organización criminal, utilizando para la importación irregular de mercancías 6 empresas (3 de ellas con la categorización de Usuarios Aduaneros permanentes) y una agencia de aduanas, las cual estaban a nombre de terceras personas (que fueron capturas en este procedimiento), resaltando que este sujeto no dejaba rastro de su identidad en sus operaciones criminales para evitar su judicialización.

Junto con él, fueron capturadas otras cinco personas, que fungían como contadoras, representantes legales de empresas importadoras, agentes de aduanas y un articulador del contrabando.

En el desarrollo del proceso investigativo se pudo evidenciar movimientos de dinero por intermedio de cuentas bancarias con sede en los Estados Unidos, Panamá y Colombia, de las cuales realizaron giros por más de 227 mil millones de pesos a empresas radicadas en Venezuela, Islas Vírgenes y Curazao; así mismo, la DIAN realizó procedimientos de decomiso de mercancías por valor de 81 mil millones de pesos.

Durante los 21 meses de labores investigativas, fue necesario el análisis de comunicaciones de más de 5 mil horas de escucha, además se analizaron siete teras  de información, desarrollando actos de indagación que permitieron identificar cerca de 70 procesos investigativos, que correspondían a materialidades efectuadas por autoridades aduaneras a esa organización criminal, obteniendo información legalmente obtenida que daba cuenta de otros delitos asociados.

Estas personas ya fueron presentadas ante un juez de control de garantías, surtiendo las diligencias de legalización de captura, allanamientos e incautación de elementos, la imputación de cargos por los delitos de contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito y, la solicitud de medida de aseguramiento que concluyó con la decisión del juez de imponer la medida privativa de la libertad, intramural.

En la DIAN seguimos orientando todas nuestras acciones para así tener una Colombia con menos contrabando, menos ilegalidad y más honestidad.